重慶啤酒股份有限公司

    第七屆董事會(huì)第二十三次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告

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    重慶啤酒股份有限公司第七屆董事會(huì)第二十三次（臨時(shí)）會(huì)議通知于2015年4月17日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2015年4月22日上午9點(diǎn)30分以通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)參加表決董事10名，實(shí)際參加表決董事10名，會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議經(jīng)審議以書面表決方式通過以下議案：

    一、審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選Kaare Zoffmann Jessen（中文名：楊國睿）為公司第七屆董事會(huì)董事的議案》；

    董事會(huì)同意公司股東嘉士伯啤酒廠香港有限公司提名的Kaare Zoffmann Jessen（中文名：楊國睿  簡歷附后）為公司第七屆董事會(huì)董事候選人，并同意將本議案提交公司2014年年度股東大會(huì)審議表決。

    表決結(jié)果：同意10人，反對0人，棄權(quán)0人。

    二、審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》。

    董事會(huì)聘任陳松先生為公司總經(jīng)理（簡歷附后），同時(shí)兼管公司財(cái)務(wù)工作，任期至2016年4月本屆董事會(huì)換屆之日止。

    表決結(jié)果：同意10人，反對0人，棄權(quán)0人。

    特此公告。

    重慶啤酒股份有限公司

    董事會(huì)

    2015年4月23日

    附件：KaareZoffmannJessen（中文名：楊國睿  ）簡歷

    楊國睿先生，38歲，丹麥籍人士。現(xiàn)任重慶啤酒股份有限公司總經(jīng)理。

    在此之前，曾為嘉士伯云南和西南區(qū)總經(jīng)理 ，同時(shí)也是昆明華獅啤酒有限公司及大理啤酒有限公司的法定代表人和嘉士伯中國區(qū)管理層一員。

    自從2013年擔(dān)任云南區(qū)總經(jīng)理以來，楊先生推行各項(xiàng)提高效率的工作；并實(shí)現(xiàn)了市場通路的重大變革，使公司的利潤得到大幅改善，樂堡啤酒銷量增長了近20倍，有效扭轉(zhuǎn)競爭對手在該市場的增長速度。與此同時(shí)，楊先生也實(shí)現(xiàn)了重大的產(chǎn)品品牌結(jié)構(gòu)改變，通過近半數(shù)的單品簡化使得供應(yīng)鏈運(yùn)作得到極大改善。

    在擔(dān)任云南區(qū)總經(jīng)理之前，楊先生是嘉士伯亞洲特殊項(xiàng)目副總裁，在泰國勝獅啤酒合資企業(yè)項(xiàng)目中擔(dān)任項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人，向亞洲高級副總裁匯報(bào)。楊先生自2008年開始出任總監(jiān)職位，繼而成為亞洲區(qū)采購中心副總裁。他負(fù)責(zé)設(shè)立該采購中心，掌管10個(gè)亞洲市場嘉士伯控股工廠總值10億美元的采購任務(wù)。是嘉士伯亞洲管理層和集團(tuán)采購團(tuán)隊(duì)成員之一。

    在來亞洲工作之前，楊先生與其他總監(jiān)一同負(fù)責(zé)嘉士伯集團(tuán)的包裝物采購，采購總值超過10億歐元。楊先生也參與了2008年并購后俄羅斯波羅的海啤酒的整合業(yè)務(wù)。

    楊國睿先生持有哥本哈根大學(xué)法學(xué)碩士學(xué)位和哥本哈根商學(xué)院工商管理學(xué)士學(xué)位。

    附件：陳松先生簡歷

    陳松先生，42歲，現(xiàn)任重慶啤酒股份有限公司副總經(jīng)理，分管公司財(cái)務(wù)工作。擁有超過15年在跨國公司，特別是快速消費(fèi)品行業(yè)豐富的工作經(jīng)驗(yàn)。曾擔(dān)任科蒂（中國）投資有限公司首席財(cái)務(wù)執(zhí)行官和彩妝事業(yè)部總經(jīng)理；亨氏（中國）投資有限公司事業(yè)部財(cái)務(wù)總監(jiān)，集團(tuán)首席財(cái)務(wù)執(zhí)行官和董事；寶潔（中國）口腔事業(yè)部財(cái)務(wù)分析經(jīng)理。并曾被聘為中山大學(xué)管理學(xué)院MBA及EMBA校外導(dǎo)師。

    在加入重慶啤酒之前，陳松先生在科蒂公司和亨氏公司工作期間，在企業(yè)并購及整合、ERP系統(tǒng)再造、建立和健全公司內(nèi)部控制體系、財(cái)務(wù)流程簡化、財(cái)務(wù)計(jì)劃和分析、中外會(huì)計(jì)制度和準(zhǔn)則的合規(guī)、財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)的建設(shè)、協(xié)助業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)達(dá)成成公司業(yè)績等方面都有杰出的表現(xiàn)。

    陳松先生擁有中山大學(xué)管理學(xué)院財(cái)務(wù)與投資方向博士學(xué)位、財(cái)務(wù)與投資方向碩士學(xué)位和華南理工大學(xué)機(jī)械設(shè)計(jì)與制造學(xué)士學(xué)位，同時(shí)也是中國注冊會(huì)計(jì)師和美國注冊內(nèi)部審計(jì)師。