福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
【中國國際啤酒網(wǎng)】本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況：
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議通知于2015年4月30日以書面?zhèn)髡娣绞剿瓦_(dá)各董事，會(huì)議于2015年5月5日以通訊表決方式召開。本次會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到9人，董事王啟林、胡建飛、李文彬、劉翔宇、肖國鋒、林恩惠、鮑恩斯、陳建元、王德良親自出席會(huì)議并參加表決。會(huì)議召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況：
本次會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司高級(jí)管理人員的議案》。
因工作原因，肖國鋒先生請(qǐng)求辭去公司常務(wù)副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)，公司董事會(huì)同意肖國鋒先生的辭職申請(qǐng)，并對(duì)肖國鋒先生在其任職期間的勤勉工作表示感謝。
經(jīng)公司總經(jīng)理李文彬先生提名，并經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審查同意，公司董事會(huì)決定聘任王岳先生為公司常務(wù)副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期至本屆董事會(huì)屆滿止。
該項(xiàng)議案表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
王岳先生簡歷見附件。
公司獨(dú)立董事對(duì)該項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立意見。
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
董事會(huì)
二零一五年五月五日
附件：
王岳：男，1978年12月出生，大學(xué)學(xué)歷，助理會(huì)計(jì)師，中共黨員。歷任北京燕京啤酒股份有限公司財(cái)務(wù)部副處長、處長、副部長。未持有“惠泉啤酒”股票，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
